Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"<BR>24.05.2023 14:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:</P>
<P>На заседании присутствовали члены Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1. Володин Алексей Михайлович</P>
<P>2. Сорокин Владислав Алексеевич </P>
<P>3. Лободюк Сергей Борисович </P>
<P>4. Клинов Андрей Александрович </P>
<P>5. Петров Николай Павлович </P>
<P>6. Васин Алексей Николаевич </P>
<P>7. Клинова Галина Алексеевна </P>
<P>8. Пологаев Кирилл Сергеевич</P>
<P>9. Каукин Антон Юрьевич</P>
<P>
</P>
<P>На заседании Совета директоров присутствовало девять из девяти членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. </P>
<P>
</P>
<P>По всем вопросам повестки дня:</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>
</P>
<P>«За» – Володин Алексей Михайлович, Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Клинов Андрей Александрович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Клинова Галина Алексеевна, Пологаев Кирилл Сергеевич, Каукин Антон Юрьевич.</P>
<P>
</P>
<P>«Против» – нет, </P>
<P>
</P>
<P>«Воздержались» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Итого: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня </P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</P>
<P>
</P>
<P>Избрать председателем Совета Директоров ПАО "Тяжпрессмаш" Сорокина Владислава Алексеевича.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2023 г., </P>
<P>Протокол № 13.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Володин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>